Акционерное общество «Оптрон» (далее — Общество), место нахождения: 105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53, корпус 7, кабинет 37, уведомляет Вас о созыве Годового общего собрания акционеров (далее — Собрание).
Форма проведения Собрания — заочное голосование (опросным путем без совместного присутствия).
Дата проведения Собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней) — 30.09.2020.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании, — 07.09.2020 (конец операционного дня).
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53, корпус 7, кабинет 37.
Право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания имеют акционеры — владельцы обыкновенных акций Общества.
Повестка дня Собрания
- Утверждение годового отчета Общества.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2019 года.
- О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
- Избрание членов совета директоров Общества.
- Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение аудитора Общества.
- Утверждение Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
- Досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества.
- Избрание генерального директора Общества.
- Принятие решения о последующем одобрении сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность, – кредитного договора № 265кл/19 от 30.09.2019 в редакции дополнительного соглашения №1 от 12.03.2020 к нему с АО АКБ «НОВИКОМБАНК».
На основании Федерального закона №297-ФЗ от 31.07.2020г. «О внесении изменений в статью 12 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в части установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 года и о приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации:
— решением Совета Директоров Общества определена дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию акционерного общества – 02.09.2020 (включительно).
— акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе вносить предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества в дополнение к ранее поступившим в общество, а акционеры, от которых такие предложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения взамен поступивших. Предложения акционеров должны поступить в Общество не позднее 02.09.2020. В случае направления акционерами новых предложений ранее поступившие от них предложения считаются отозванными.
Информация о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и об утверждении повестки дня будет доведена до сведения акционеров по итогам рассмотрения поступивших предложений.
Ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию можно в период с 10.09.2020 по 30.09.2020 (включительно) по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 16 часов 30 минут по адресу Общества: 105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53, корпус 7, кабинет управления по правовому сопровождению, Тел. (495) 366-14-47.
Акционер может проголосовать по вопросам повестки дня Собрания, направив заполненные бюллетени по следующему почтовому адресу:
105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53, корпус 7, кабинет 37, АО «Оптрон».
Такие бюллетени должны поступить в Общество не позднее 30.09.2020 (включительно). Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (оригиналы или копии, заверенные надлежащим образом), должны направляться вместе с заполненными бюллетенями.
Совет директоров АО «Оптрон»